Kwong Wah

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沙菲益今天获得高庭批准暂时取回护照。
沙菲益今天获得高庭批准暂时取回护照。

面对2项洗黑钱罪控和2项向内陆税收局呈报不正确账目罪控的资深律师丹斯里莫哈末沙菲益,今天获得高庭批准暂时取回护照。

沙菲益代表律师拉末哈兹兰在庭上说,其当事人须在2月22日至25日期间前往澳洲悉尼处理一宗刑事案,较后高庭法官柯林批准沙菲益提出暂时取回通行文件的申请。

“他也将在3月1日至3日期间前往印尼雅加达处理另一项事务。”

主控官阿夫再尼占副检察司没反对这项申请。

法官柯林允许被告的护照即日起至3月5日期间放行,并谕令被告在该日期把护照交回给法庭保管。

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沙菲益在去年9月13日面对2项接受前首相拿督斯里纳吉共950万令吉的非法活动收益,以及2项呈报不正确账目而违反1967年所得税法令的控状,惟他不认罪。

除了上述两项接受非法活动收益,他在违反所得税法令的控状下,分别被控呈报不正确账目,以及没有在所得税申报表中呈报上述950万令吉。

沙菲益在第1和第2项控状下被控涉及洗黑钱活动,他被控分别接受430万令吉及520万令吉非法活动收益,这两项收益来自纳吉的大马伊斯兰教银行(AmIslamic Bank)户口的两张支票,并汇入他两个联昌国际银行户口。

他被控于2013年9月13日及2014年2月17日,在位于武吉东姑的联昌国际银行犯下上述罪行。

他因此在2001年反洗黑钱及防恐怖主义融资法令第4(1)(b)条款下被控,一旦罪成,刑罚为罚款最高500万令吉,以及监禁不超过5年,或者两者兼施。

此外,沙菲益在第3及第4控状下被控直接涉及非法活动收益的交易,即呈报不正确的截至2013年12月31日财政年财务报表,违反1967年所得税法令第113(1)(a)条文。

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他也被控没有呈报2013年9月13日收到的430万令吉收益,以及2014年2月17日的520万令吉收益,违反上述法令。

沙菲益被控于2015年3月3日及2015年6月29日,在大使路的内陆税收局犯下上述罪行。

他因此在2001年反洗黑钱及防恐怖主义融资法令第4(1)(a)条款下被控,一旦罪成,最高刑罚为不超过15年监禁,以及可被判处不超过非法活动收益5倍或500万令吉罚款,视何者为高。